17日
2020年01月
財團法人台灣同濟兒童基金會第十八屆第二次董事、監察人會議記錄
一、時間:109年1月17日(星期五)下午2:00
二、地點:同濟總會館
三、報告出席人數:董事應到15人實到15人;監察人應到5人實到5人
四、通過本次會議議程:修正通過。(案由23撤案)
五、出席人員:董事長 劉春快;副董事長:楊建功、廖敏榮;董事:陳玉嬌、陳
玉環、何月梅、施玉真、楊亮亮、林宗勳、蕭袁素貞、洪丰裕、陳
麗惠、楊盛焯、賴秀美、魏釗鈴;常務監察人:陳羿文;監察人:
莊志偉、朱東源、陳錦爨、郭雅蕙
列席人員:總會秘書長邱正雄、總會財務長廖瑞昇、總會常務監事白洪城
六、董事會討論提案:
案由一:提請通過年度財務預算表。
提案人:陳麗惠 附署人:賴秀美
說 明:詳如附件。
辦 法:請討論。
決 議:修正通過。(收入編1600萬,是以募款800單位為目標,建議目標更加審
慎。補助各會、各區、本會社服活動將隨捐款數量等比增減。基金孳息已
達91萬應可調高。贊成獎助學金應該專款專用。)
案由二:各區各會申請補助款相關配合作業。
提案人:廖敏榮 附署人:陳麗惠
說 明:詳如附件:兒童、青少年社會服務補助申請表、兒童、青少年社會服務補
助申請說明書。
辦 法:請討論。
決 議:通過。(申請表本屆分為區、會二種申請表。)
案由三:董監事參加各區活動,如何易於辨識討論案。
提案人:賴秀美 附署人:陳麗惠
說 明:詳如現場說明。
辦 法:請討論。
決 議:修正通過。(製作臘裝,循上屆模式由基金會撥款製作,各位遴選。)
案由四:舉辦全國反毒總動員系列活動申請補助案。
提案人:廖敏榮 附署人:陳麗惠
說 明:1.反毒著色比賽得獎作品集。
2.12月28日全國反毒總動員大會師。
3.全國反毒影片。
4.詳如活動收支預算表。
辦 法:提請提撥經費697,800元。
決 議:通過。
案由五:舉辦兒童守護天使選拔及表揚。
提案人:楊亮亮 附署人:陳麗惠
說 明:在預算內由同濟總會兒童守護天使選拔委員會配合辦理,實支實付。
辦 法:提請提撥經費350,000元。
決 議:通過。(若報名情況不佳,就不辦理。)
案由六:舉辦兒童才藝薪傳獎總決賽相關事宜。
提案人:魏釗鈴 附署人:陳麗惠
說 明:在85萬預算內由同濟總會控管,補助各區有辦理初賽補助2萬元、參加
總決賽者補助3萬元。
辦 法:請討論。
決 議:通過。
案由七:舉辦同濟大愛童心影展相關事宜。
提案人:楊亮亮 附署人:陳玉環
說 明:在預算69萬元內補助各區最高八場X2500元=2萬X17區=34萬,補助同
濟總會公播費2萬X17區=34萬,花東區增加二場。
辦 法:請討論。
決 議:通過。
案由八:舉辦兒童圓夢活動申請補助案。
提案人:林宗勳 附署人:蕭袁素貞
說 明:1.時間5月2-3日(六日)地點:清水天極行宮。
2.各區組隊10位國小4-6年級報名參加,各區共同搭遊覽車。
辦 法:提請補助活動經費65萬元整。
決 議:通過。
案由九:頒贈全國清寒兒童、青少年獎助學金專款專用討論案。
提案人:廖敏榮 附署人:陳麗惠
說 明:詳如企畫書。
辦 法:提請提撥經費對象:A組清寒兒童、青少年2,300,000元+對象:B組同濟
家庭子女225,000元,專款專用。
決 議:通過。(這是非常有意義的社服,希望落實審核,委由台灣總會籌組獎助
學金評審小組;請國教署行文至全國各校。)
案由十:辦理童玩藝術推廣討論案。
提案人:陳玉環 附署人:施玉真
說 明:1.編印童玩藝術說明手冊。(依據第17屆提撥15萬)
2.購買童玩器材(尪仔標、沙包、陀螺)分配各區,提撥30萬;各區可向
總會增購。
辦 法:請討論。
決 議:通過。(目標:製作童玩藝術說明手冊;尪仔標1萬份、沙包2千份、陀螺2
千份)
案由十一:舉辦表揚全國十大傑出青少年及兒童獎活動申請補助案。
提案人:陳麗惠 附署人:魏釗鈴
說 明:詳如企畫書。
辦 法:提請提撥經費50萬元。
決 議:通過。(很有意義的活動,建議可提交長期策略發展委員會討論,列為永
續舉辦的活動。)
案由十二:製作兒童基金會紀念徽章,致贈捐款人討論案。
提案人:楊亮亮 附署人:賴秀美
說 明:徽章已逾10年未製作,為鼓勵捐款,擬製作1000只,為捐款目標。
辦 法:提請提撥8萬元製作。
決 議:通過。
案由十三:北一區舉辦宜蘭縣弱勢家庭兒少歲末圍爐活動申請補助案。
提案人:陳玉嬌 附署人:陳玉環
說 明:109年1月20日(星期一)宜蘭縣羅東鎮-金門餐廳,詳如附件。
辦 法:提請補助活動經費20萬元整。
決 議:修正通過。(補助15萬,額度外;需補申請表。)
案由十四:北二區辦理『寒冬送暖 關懷兒童』活動申請補助案。
提案人:陳玉嬌 附署人:陳玉環
說 明:109年1月19日於全國宴會館舉辦。
辦 法:提請補助活動經費20萬元整。
決 議:通過。(補助20萬,額度外。)
案由十五:北二區真心會辦理『真心有愛-埔動第一輪』活動申請補助案。
提案人:陳玉嬌 附署人:陳玉環
說 明:第一學期108年9/9-1/6;第二學期2/17-6/15於後埔國小舉辦。
辦 法:提請補助活動經費20,000元整。
決 議:通過。(補助2萬,額度內。)
案由十六:北二區土城會辦理『歲末愛心關懷獎助學金募捐』活動申請補助案。
提案人:陳玉嬌 附署人:陳玉環
說 明:108年12月29日於新北市清水高中舉辦。
辦 法:提請補助活動經費30,000元整。
決 議:通過。(補助3萬,額度內。)
案由十七:高屏A區舉辦愛的啟航創新、品格、反毒夏令營活動申請補助案。
提案人:廖敏榮 附署人:蕭袁素貞
說 明:109年7/24-7/26 三天二夜於正修科技大學校園舉辦。
辦 法:提請補助活動經費90,000元整。
決 議:通過。(補助9萬,額度內。)
案由十八:竹苗區舉辦推廣台灣本土童玩親子闖關活動申請補助案。
提案人:何月梅 附署人:楊盛焯
說 明:108年12月15日於新竹市香山運動場。
辦 法:提請補助活動經費50,000元整。
決 議:通過。(補助5萬,額度內。)
案由十九:中C區舉辦愛在飛揚同暨愛心園遊會活動申請補助案。
提案人:陳麗惠 附署人:賴秀美
說 明:108年12月29日太原路綠園道。
辦 法:提請補助活動經費10萬元整。
決 議:通過。(補助10萬,額度內。)
案由二十:彰化B區慶祝兒童節與單親兒童弱勢邊緣戶兒童圓夢計畫申請補助案。
提案人:施玉真 附署人:賴秀美
說 明:109年4月4日於內政部空中勤務總隊勤務第二大隊。
辦 法:提請補助活動經費80,000元整。
決 議:通過。(補助8萬,額度內。)
案由二十一:高屏A區金蘭會舉辦「不思鼠慶新年」歲末慶祝活動申請補助案。
提案人: 附署人:
說 明:109年1月17日於樂仁啟智中心戶外花園廣場舉辦。
辦 法:提請補助活動經費50,000元整。
決 議:撤案。
案由二十二:提請討論高屏B區舉辦『2020亞洲區青少年舞技友好交流訪問比賽』
申請補助案。
提案人: 附署人:
說明:一、依據46屆總會八大工作目標六:強化兒童青少年國際交流辦法辦理。
二、比賽日期:109.06.06(六)下午13:00時起。
三、比賽地點:高雄市中正技擊館東館舉辦。(高雄市苓雅區中正一路96號)
四、參賽國家:日本、韓國、香港、新加坡、台灣等…。
五、比賽項目:
1.甲組(錦標組小型)曾有參加國內外賽最高獲獎經驗(需附獎狀照片證明)
2.乙組(挑戰組中型)曾有參加國內外賽最高獲獎經驗(需附獎狀照片證明)
3.丙組(交流組大型) 曾有參加國內相關比賽得獎經驗。
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