1091210第18屆第5次董事監察人會議記錄

財團法人台灣同濟兒童基金會第十八屆第五次董事、監察人會議記錄

一、時間：109年12月10日（星期四）下17：20

二、地點：狀元樓晶豪宴會館 中和區錦和路388號3樓

三、報告出席人數：董事應到15人實到10人；監察人應到5人實到4人

四、通過本次會議議程：通過。

五、出席人員：董事長：李劉春快、副董事長：楊建功、廖敏榮；董事：陳玉

嬌、何月梅、施玉真、楊亮亮、林宗勳、洪丰裕、楊盛焯。

監察人：陳羿文、朱東源、陳錦爨、郭雅蕙

六、董事會討論提案：

案由一、建請通過第18屆工作報告及財務報表。

說  明：詳如附件。

辦  法：請討論。

決  議：通過。

案由二、選舉第19屆董事、監察人。

說  明：(1)本會各屆董事、監察人候選人，由同濟總會推選（派）之。

        (2)三席董事由同濟總會前任、現任、候任總會長擔任之，任期一年。

        (3)十二席董事及五席監察人由同濟總會受理報名及審查，由各區會議依據本章程施

         行細則第二條提名永久會員、年度會員為候選人，於捐助人感恩會報選舉產生，

         並依捐款基金數量與該區會數比例高低決定為董事、監察人。

(4)本會董事長由該年度同濟總會總會長擔任，候任總會長由董事長提名為本會執行

長兼副董事長執行本會章程細則規定之會務。

前述所有候選人所屬區捐款基金數量，達該年度該區分會數以上者，應保障一席

 為當然董事或監察人，但保障名額不得超過八席董事及三席監察人，保障名額之

 捐款基金數量與該區會數比例相同者，抽籤決定之，其餘董監事名額開放選舉。

辦  法：選舉(前任董事長楊建功主持選舉事宜)(依選舉投票結果，宣佈當選人)

決  議：第19屆董事當選名單：廖敏榮(10票)、李劉春快(10票)、張維清(10

票)、陳玉環(10票)、游智喻(10票)、曾麗甘(10票)、衛清源(10票)、

謝孟潮(10票)、王素却(10票)、莊志偉(10票)、鄭月鋰(10票)、賴兒信

(10票)、郭雅蕙(10票)、楊亮亮(10票)、童順德(10票)

七、監察人會議討論提案：

案由一、選舉本會第十九屆監察人。

說　明：候選人名單如選票。

辦  法：選舉(前任董事長許嫦卿主持選舉事宜)(依選舉投票結果，宣佈當選人)

決　議：第19屆監察人當選名單：蔡淑妙(4票)、王博賢(4票)、巫俊雄(4票)、

許嫦卿(4票)、高美琦(4票)

八、臨時動議：無。

九、自由發言：略。

十、閉會。