22日
2021年01月
財團法人台灣同濟兒童基金會
第19屆第2次董事.監察人會議記錄
時間:110年1月22日 下午2:00
地點:同濟總會館
主 持 人:第19屆董事長 廖敏榮 司儀:吳冠霆 紀錄:謝秀玉
出席人:董事長 廖敏榮、副董事長 劉春快、副董事長 張維清
董事: 陳玉環、游智喻、曾麗甘、衛清源、謝孟潮、王素却、
莊志偉、鄭月鋰、賴兒信、郭雅蕙、楊亮亮、童順德。
常務監察人:蔡淑妙
監察人: 王博賢、巫俊雄、許嫦卿、高美琦
秘書長:陳錦爨
財務長:孫長蓉
列席人:總會秘書長 莊慶堂、總會財務長 賴惠珠
總會常務監事 蔣銘銓、總會財務稽查委員會主委 陳新彬
一、 會議開始 報告出席人數
應到:董事15人 實到15人 監察人:5人 實到5人(如簽到名冊)
二、 主席宣佈開會(鳴開會鐘)
三、介紹全體與會人員
四、確認議程 無異議認可
五、主席致詞:(略)
六、來賓致詞:
1.副董事長劉春快:各位同濟菁英好,謝謝大家今天來參加董監事會議,
祝福大家新年快樂,因最近有本土疫情的案例,請大家要做好防疫措
施,保護自己也保護他人,一起加油努力。
2.總會監事蔣銘銓報告:很榮幸來列席董事監察人會議,兒童基金會董事
監察人會議,兒童基金會隸屬在同濟會,每年募集很多基金,希望善款
能用在刀口上,有看到今天非常多議案,感謝各位董事監察人對兒童基
金會的努力,在這裡感謝大家。
3.總會財務長賴惠珠:兒童的成長是非常不容易,兒童基金會鼓舞需要幫
助的兒童,到1月20日全國會員捐贈共592顆,若董事監察人再捐贈
就會超過600顆,善款得以用在台灣的兒童。
七、會務報告:
(一)陳錦爨秘書長報告:
1.請參閱第6頁第十九屆工作計畫,我們共七個方案,請各位參閱
一下,這是我們歷屆在做的工作,我們將改為兩個月會一次,時
間為:110.3.19(五)、110.5.21(五)、110.7.23(五)、110.9.24
(五)【感恩餐會、暨選舉第20屆董監事監察人】等下會議再做
討論。
2.董事、監察人今年度尚未捐贈兒童基金者請盡速捐贈。
3.今年配合總會業務活動如才藝競賽等須向台灣總會結報,總會再
向基金會結報,(由於國稅局,會計師均有要求有些案要交給總會
負責結報。)
4.關於區主席的額度伍仟元,各會的參仟元,要直接向兒福基金會結
報,不能向總會結報,還有各區辦活動有申請案件請各位董事要做
為提案人同時找一位附屬人。
5.從1-7案、18-19案有請幾位董事幫忙提案及附屬謝謝您們。
(二)財務報告:財務長孫長蓉:
第19屆財務收支經費預算表,請參閱資料第7頁,若有增減再做修
正。
八、常務監察人報告:常務監察人蔡淑妙:
感謝各位監察人承讓今天才能在這裡報告,預祝會務圓滿。
九、報告上次會議決議執行情形 (略)
十、討論事項
(一)提案討論:如附件
(二)臨時動議
十一、自由發言
1. 劉春快副董事長:希望往後申請辦社服活動補助款,須提出財務預
算表,剛才在堤岸七,此活動的執行單位是請外面的韋成整合行銷
企業社,理應將本活動的財務預算婦在此案才對,因為廖董事長有
說希望兒童基金會補助30萬元,所以此案已通過,希望下次會議
可以將財務預算表補上。
2.郭雅蕙董事:大愛童心影展應事先看過,不看到不該看的影片,我們
是國際社團對名聲重創就不好。
3.廖敏榮董事長:希望楊亮亮董事能夠把關。
4.謝孟潮董事:感覺我們基金會蠻上軌道,希望有提案時能通知一下,
要不提案人不知自己提案,兒童基金會董事監察人有需要接受通知
參加活動,希望董事長跟47屆主席告知一下相關活動能通知董事監
察人,還有兒童圓夢每區都在辦,應給總會辦,若17區都辦相同活
動,恐會有失焦感。
5.廖敏榮董事長:關於兒童圓夢希望在中部地區辦,要不南來北往,以
前是在空軍基地,讓各地小朋友能來參加圓夢計畫。
6.陳錦爨秘書長:前面辦活動我也不知道連第13案我也不知道,未來
17區董事監察人要簽名,各區活動當區董事為提案人自行找附屬
人,董事監察人盡量參與,基金會做布條每位一條,區10個會一條
發給區主席。
7.陳新彬財務稽查主委:我今天以財務稽查主委身分參加,肯定您們的
付出,像副董事長說的,提案不夠明確,以後可以做得更好一點,
學習做的更好,把辦法寫得更明確,兒童年基金錢那麼多,找一個
大型的活動來辦不要零零散散的做。
8.廖敏榮董事長:請跟長策委員會建議,捐款得來不易以示範性的辦
理,每年的募款不敢肯定募得多少錢。
十二、主席結論
廖敏榮董事長:今天謝謝各位董事監察人的參與。
十三、主席宣布閉會 (鳴閉會鐘)
第19屆第2次董事、監察人會議董事會討論提案
案由1:提請通過110年度工作計畫。 第6頁
提案人:郭雅蕙 附署人:楊亮亮
說 明:詳如附件。第6頁
辦 法:請討論。
決 議:通過
案由2:提請通過110年度經費預算表。 第7頁
提案人:郭雅蕙 附署人:楊亮亮
說 明:詳如附件。第7頁
辦 法:請討論。
決 議:通過
案由3:本屆任期提請討論案。
提案人:郭雅蕙 附署人:楊亮亮
說 明:為配合國際同濟會台灣總會任期每屆10月1日至9月30日,統一年度交接
計畫,詳如現場說明。
辦 法:本屆任期更改1月1日起至9月30日止,請討論。
決 議:通過
案由4:董監事參加各區活動,如何易於辨識討論案。
提案人:楊亮亮 附署人:郭雅蕙
說 明:循往例辦理,由本會製作,詳如現場說明。
辦 法:請討論。
決 議:通過
案由5:各區各會申請補助款相關配合作業。 第8-9頁
提案人:楊亮亮 附署人:郭雅蕙
說 明:詳如附件:兒童、青少年社會服務補助申請表;兒童、青少年社會服務補助
申請說明書。(各區大活動都統一向同濟總會核銷;各會3000元、各區5000
元部份才向基金會核銷。)
辦 法:請討論。
決 議:修正通過(更改修正申請內容補助金額不得超過預算總額1/2)。
案由6:舉辦表揚全國十大傑出青少年活動申請補助案。 第10-11頁
提案人:楊亮亮 附署人:郭雅蕙
說 明:詳如企畫書。
辦 法:循往例實支實付,提撥經費配合同濟總會辦理。
決 議: 緩議