22日
2021年01月
財團法人台灣同濟兒童基金會
第19屆第2次董事.監察人會議記錄
時間：110年1月22日 下午2:00
地點：同濟總會館
主 持 人：第19屆董事長 廖敏榮 司儀:吳冠霆 紀錄:謝秀玉
出席人:董事長 廖敏榮、副董事長 劉春快、副董事長 張維清
董事: 陳玉環、游智喻、曾麗甘、衛清源、謝孟潮、王素却、
莊志偉、鄭月鋰、賴兒信、郭雅蕙、楊亮亮、童順德。
常務監察人:蔡淑妙
監察人: 王博賢、巫俊雄、許嫦卿、高美琦
秘書長：陳錦爨
財務長:孫長蓉
列席人:總會秘書長 莊慶堂、總會財務長 賴惠珠
總會常務監事 蔣銘銓、總會財務稽查委員會主委 陳新彬
一、 會議開始 報告出席人數
應到:董事15人 實到15人 監察人:5人 實到5人（如簽到名冊）
二、 主席宣佈開會（鳴開會鐘）
三、介紹全體與會人員
四、確認議程 無異議認可
五、主席致詞：（略）
六、來賓致詞：
1.副董事長劉春快:各位同濟菁英好，謝謝大家今天來參加董監事會議，
祝福大家新年快樂，因最近有本土疫情的案例，請大家要做好防疫措
施，保護自己也保護他人，一起加油努力。
2.總會監事蔣銘銓報告:很榮幸來列席董事監察人會議，兒童基金會董事
監察人會議，兒童基金會隸屬在同濟會，每年募集很多基金，希望善款
能用在刀口上，有看到今天非常多議案，感謝各位董事監察人對兒童基
金會的努力，在這裡感謝大家。
3.總會財務長賴惠珠:兒童的成長是非常不容易，兒童基金會鼓舞需要幫
助的兒童，到1月20日全國會員捐贈共592顆，若董事監察人再捐贈
就會超過600顆，善款得以用在台灣的兒童。
七、會務報告：
（一）陳錦爨秘書長報告:
1.請參閱第6頁第十九屆工作計畫，我們共七個方案，請各位參閱
一下，這是我們歷屆在做的工作，我們將改為兩個月會一次，時
間為:110.3.19（五）、110.5.21（五）、110.7.23（五）、110.9.24
（五）【感恩餐會、暨選舉第20屆董監事監察人】等下會議再做
討論。
2.董事、監察人今年度尚未捐贈兒童基金者請盡速捐贈。
3.今年配合總會業務活動如才藝競賽等須向台灣總會結報，總會再
向基金會結報，（由於國稅局，會計師均有要求有些案要交給總會
負責結報。）
4.關於區主席的額度伍仟元，各會的參仟元，要直接向兒福基金會結
報，不能向總會結報，還有各區辦活動有申請案件請各位董事要做
為提案人同時找一位附屬人。
5.從1-7案、18-19案有請幾位董事幫忙提案及附屬謝謝您們。
（二）財務報告：財務長孫長蓉:
第19屆財務收支經費預算表，請參閱資料第7頁，若有增減再做修
正。
八、常務監察人報告：常務監察人蔡淑妙:
感謝各位監察人承讓今天才能在這裡報告，預祝會務圓滿。
九、報告上次會議決議執行情形 (略)
十、討論事項
（一）提案討論：如附件
（二）臨時動議
十一、自由發言
1. 劉春快副董事長:希望往後申請辦社服活動補助款，須提出財務預
算表，剛才在堤岸七，此活動的執行單位是請外面的韋成整合行銷
企業社，理應將本活動的財務預算婦在此案才對，因為廖董事長有
說希望兒童基金會補助30萬元，所以此案已通過，希望下次會議
可以將財務預算表補上。
2.郭雅蕙董事:大愛童心影展應事先看過，不看到不該看的影片，我們
是國際社團對名聲重創就不好。
3.廖敏榮董事長:希望楊亮亮董事能夠把關。
4.謝孟潮董事:感覺我們基金會蠻上軌道，希望有提案時能通知一下，
要不提案人不知自己提案，兒童基金會董事監察人有需要接受通知
參加活動，希望董事長跟47屆主席告知一下相關活動能通知董事監
察人，還有兒童圓夢每區都在辦，應給總會辦，若17區都辦相同活
動，恐會有失焦感。
5.廖敏榮董事長:關於兒童圓夢希望在中部地區辦，要不南來北往，以
前是在空軍基地，讓各地小朋友能來參加圓夢計畫。
6.陳錦爨秘書長:前面辦活動我也不知道連第13案我也不知道，未來
17區董事監察人要簽名，各區活動當區董事為提案人自行找附屬
人，董事監察人盡量參與，基金會做布條每位一條，區10個會一條
發給區主席。
7.陳新彬財務稽查主委:我今天以財務稽查主委身分參加，肯定您們的
付出，像副董事長說的，提案不夠明確，以後可以做得更好一點，
學習做的更好，把辦法寫得更明確，兒童年基金錢那麼多，找一個
大型的活動來辦不要零零散散的做。
8.廖敏榮董事長:請跟長策委員會建議，捐款得來不易以示範性的辦
理，每年的募款不敢肯定募得多少錢。
十二、主席結論
廖敏榮董事長:今天謝謝各位董事監察人的參與。
十三、主席宣布閉會 (鳴閉會鐘)
第19屆第2次董事、監察人會議董事會討論提案
案由1：提請通過110年度工作計畫。 第6頁
提案人：郭雅蕙 附署人：楊亮亮
說 明：詳如附件。第6頁
辦 法：請討論。
決 議：通過
案由2：提請通過110年度經費預算表。 第7頁
提案人：郭雅蕙 附署人：楊亮亮
說 明：詳如附件。第7頁
辦 法：請討論。
決 議：通過
案由3：本屆任期提請討論案。
提案人：郭雅蕙 附署人：楊亮亮
說 明：為配合國際同濟會台灣總會任期每屆10月1日至9月30日，統一年度交接
計畫，詳如現場說明。
辦 法：本屆任期更改1月1日起至9月30日止，請討論。
決 議：通過
案由4：董監事參加各區活動，如何易於辨識討論案。
提案人：楊亮亮 附署人：郭雅蕙
說 明：循往例辦理，由本會製作，詳如現場說明。
辦 法：請討論。
決 議：通過
案由5：各區各會申請補助款相關配合作業。 第8-9頁
提案人：楊亮亮 附署人：郭雅蕙
說 明：詳如附件：兒童、青少年社會服務補助申請表；兒童、青少年社會服務補助
申請說明書。(各區大活動都統一向同濟總會核銷；各會3000元、各區5000
元部份才向基金會核銷。)
辦 法：請討論。
決 議：修正通過（更改修正申請內容補助金額不得超過預算總額1/2）。
案由6：舉辦表揚全國十大傑出青少年活動申請補助案。 第10-11頁
提案人：楊亮亮 附署人：郭雅蕙
說 明：詳如企畫書。
辦 法：循往例實支實付，提撥經費配合同濟總會辦理。
決 議: 緩議
台灣同濟兒童基金會